2022年6月2日，幸福人寿乐山中心支公司组织中支内勤员工通过以会代训的方式对客户尽职调查实务操作进行了培训学习。

会上，反洗钱牵头部门对2022年以来客户可疑排查及风险等级划分尽职调查情况进行了复盘。同时对相关工作情况进行了分析和培训，并就不足之处提出了改进意见和落实措施。对于各部门、支公司的客户尽职调查工作主要提出了以下几点要求，一是要了解客户，如实反映客户的交易过程和交易记录。二是调查中对于客户的基本信息要尽可能的全面掌握，特别是客户身份识别九要素信息要完整真实。三是对于客户的投保目的、投保资金来源、客户真实从事职业、工作单位、居住地址、交易过程中是否存在异常行为等要重点了解和调查。四是做好客户信息保护和相关保密工作。

中支总经理邓刚表示，以后这样的会议培训要多做多开，力求反洗钱工作实效性，及时总结反馈，各部门共同协作做好反洗钱工作。要求各部门及支公司要守好反洗钱工作的第一道防线，加强对客户的了解，银保渠道要加强与代理销售渠道的沟通，取得银行网点对反洗钱工作的支持，配合做好客户尽职调查工作。反洗钱牵头部门要坚守第二道防线，做好包括但不限于客户身份识别、可疑交易排查、客户洗钱风险等级划分的审查工作，对各业务部门及支公司的反洗钱工作要严格要求，对于落实不到位、执行不充分、操作不合规的部门和人员严肃问责。